Độc quyền: Cơ quan Mỹ lại điều tra liệu Polymarket có vi phạm thỏa thuận dàn xếp năm 2022, theo các nguồn tin

Bởi Chris Prentice

NEW YORK, ngày 27 tháng 10 (Reuters) - Một cơ quan quản lý của Mỹ đang điều tra liệu nhà điều hành thị trường dự đoán Polymarket có vi phạm thỏa thuận thực thi năm 2022 hay không, trong đó công ty cam kết cấm người dùng Mỹ truy cập nền tảng nước ngoài chính của mình, làm sống lại cuộc điều tra mà cơ quan này đã đóng hồi năm ngoái mà không đưa ra cáo buộc, theo lời hai người quen với vấn đề.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang điều tra liệu Polymarket có thực hiện đủ các bước để giữ người dùng Mỹ ngoài nền tảng này hay không, như một phần của cuộc điều tra rộng hơn mà cơ quan này mở đối với công ty hồi đầu năm nay, theo lời những người này. Một trong những người đó cho biết sự giám sát tập trung vào các biện pháp kiểm soát và quy trình trước đây của Polymarket.

Cơ quan này đang xem xét các biện pháp kiểm soát của Polymarket để xác định vị trí khách hàng, cũng như các hoạt động quảng cáo của công ty tại Hoa Kỳ, như một phần của cuộc điều tra đó, theo lời những người này.

Polymarket có trụ sở tại New York và có một thực thể nước ngoài đăng ký tại Panama.

CFTC cũng đang giám sát nền tảng Mỹ của Polymarket, mà công ty bắt đầu triển khai vào cuối năm ngoái, bao gồm các quy trình tiếp nhận khách hàng và biện pháp bảo vệ khách hàng, theo lời những người này, những người đã phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận các vấn đề thực thi bảo mật.

Reuters đưa tin lần đầu về những yếu tố này của cuộc điều tra. The Wall Street Journal, Bloomberg News và các phương tiện truyền thông khác lần đầu đưa tin vào tháng 6 rằng CFTC đang điều tra rộng rãi Polymarket, nhưng cung cấp ít chi tiết. Bloomberg bổ sung rằng CFTC đang xem xét hoạt động mạng xã hội gắn với công ty.

Người phát ngôn của CFTC và Polymarket từ chối bình luận. Các cuộc điều tra không nhất thiết là dấu hiệu của hành vi sai trái và nhiều cuộc điều tra không dẫn đến hành động thực thi.

Tuy nhiên, những chi tiết mới đặt ra câu hỏi mới về lý do vì sao CFTC và Bộ Tư pháp hồi năm ngoái đã đóng các cuộc điều tra tương tự về việc liệu Polymarket có vi phạm thỏa thuận dàn xếp năm 2022 hay không, thỏa thuận này đã giải quyết các cáo buộc của CFTC vào thời điểm đó rằng Polymarket đã hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ kể từ khi ra mắt vào năm 2020.

Không cơ quan nào trong hai cơ quan bình luận về quyết định đóng các cuộc điều tra và một người phát ngôn của Bộ Tư pháp từ chối bình luận cho bài viết này.

Các thị trường dự đoán cho phép nhà giao dịch đặt cược vào các sự kiện trong thế giới thực, bao gồm thể thao, thông báo chính sách của chính phủ và bầu cử. Được hỗ trợ bởi các chính sách thuận lợi dưới chính quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump, ngành này đã tăng vọt trong hai năm qua. Con trai ông Trump, Donald Trump Jr, là nhà đầu tư của Polymarket.

Khi các nền tảng phát triển, chúng đã thu hút sự giám sát từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ và các nhóm vận động lo ngại rằng các nền tảng này đang tạo ra những con đường mới cho giao dịch nội gián, trong khi những bất ngờ chính trị gần đây, bao gồm ở Brazil tuần này, đã làm dấy lên câu hỏi về độ chính xác của chúng.

Polymarket cho biết đã cải tổ các biện pháp kiểm soát. Công ty nói rằng họ nghiêm cấm việc sử dụng mạng riêng ảo (VPNs) hoặc các công cụ tương tự để lách các hạn chế địa lý của mình, và có các biện pháp kiểm soát rộng khắp để giám sát hành vi sai trái và ngăn người dùng bị hạn chế truy cập nền tảng nước ngoài của công ty.

Phát biểu với Reuters vào tháng 8, Shana Bautista, trưởng bộ phận điều tra và tình báo toàn cầu của Polymarket, cho biết việc người dùng Mỹ lách các hạn chế của công ty không phải là "một vấn đề thực sự phổ biến."

CÁC CƠ QUAN DƯỚI CHÍNH QUYỀN BIDEN MỞ CUỘC ĐIỀU TRA NĂM 2024

Theo thỏa thuận dàn xếp năm 2022 do ban lãnh đạo tiền nhiệm thời Biden của CFTC đàm phán, Polymarket đồng ý ngừng cung cấp thị trường của mình cho người dùng Mỹ. Nhưng khi các cược bầu cử Mỹ năm 2024 trên nền tảng này gia tăng, các bình luận gia chính trị và người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi liệu người Mỹ có đang lách các hạn chế của Polymarket hay không.

Vài tháng trước cuộc bầu cử, CFTC đã mở cuộc điều tra về việc liệu Polymarket có tuân thủ thỏa thuận hay không, Reuters và các phương tiện truyền thông khác đưa tin vào thời điểm đó. Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra liên quan, với việc FBI khám xét nhà của CEO Polymarket Shayne Coplan ở New York vào tháng 11 năm 2024.

Hai tháng sau, chính quyền Trump nhậm chức và bổ nhiệm các lãnh đạo mới cho cả hai cơ quan. Ngày 15 tháng 7 năm 2025, Coplan nói trong một bài đăng trên X rằng CFTC và Bộ Tư pháp đã kết thúc điều tra và xác nhận công ty không có hành vi sai trái nào.

Một tuần sau, Polymarket cho biết đã mua một sàn giao dịch phái sinh được CFTC cấp phép, sàn này trở thành nền tảng cho hoạt động tại Mỹ của công ty. Các nền tảng đăng ký với CFTC phải tuân thủ một số yêu cầu về bảo vệ khách hàng và phòng chống lạm dụng thị trường.

Trong khi dữ liệu của CFTC cho thấy hoạt động thực thi tổng thể của cơ quan này đã giảm trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, giám đốc thực thi David Miller nói trong tháng đầu tiên tại vị vào tháng 3 rằng ông sẽ mạnh tay giám sát các thị trường dự đoán.

Vào tháng 4, cơ quan này và Bộ Tư pháp đã buộc tội một binh sĩ Mỹ, cáo buộc anh ta kiếm được $400,000 từ các vụ cá cược nội gián trên nền tảng nước ngoài của Polymarket, làm dấy lên những câu hỏi mới về các biện pháp kiểm soát của nền tảng này.

Theo bản cáo trạng, Gannon Ken Van Dyke, người đã không nhận tội, đã truy cập nền tảng bằng VPN và "exit mode", chế độ định vị đến một quốc gia nước ngoài. Polymarket khi đó cho biết đã chuyển vụ việc cho nhà chức trách.

Liên hệ: Minh Thắng HCT 036.7847.099 để nhận tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.
HCT Kiến tạo giá trị - Chia sẻ thành công