Nhà tài trợ Trump lãnh đạo quỹ Caucasus có danh mục đầu tư lớn tại Armenia, từng có lịch sử kinh doanh tại Nga

Bởi Alexandra Ulmer và Jonathan Landay

WASHINGTON, 15 tháng 10 (Reuters) - Người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn để lãnh đạo một quỹ đầu tư $201 million ở Caucasus nắm giữ các lợi ích lớn trong lĩnh vực viễn thông và khai khoáng tại đây, và trước đây từng điều hành một công ty đầu tư tập trung vào Nga, công ty này quảng bá mối quan hệ chặt chẽ với Kremlin, theo các tài liệu mà Reuters xem xét cho thấy.

Konstantin Sokolov, một doanh nhân 51 tuổi gốc Nga, được giao phụ trách công cụ đầu tư, hiện được gọi là Trans-Caspian Enterprise Fund, vào tháng 1, theo các tài liệu thành lập quỹ.

Ông nắm giữ cổ phần lớn tại công ty điện thoại di động hàng đầu Armenia Viva Armenia, và đã mua mỏ đồng và molypden lớn thứ hai của Armenia hồi đầu năm nay sau khi nhận được giấy phép đặc biệt từ chính phủ Mỹ để mua mỏ này, theo đưa tin của Reuters.

Một cuộc rà soát của Reuters đối với các tài liệu công khai liên quan đến ba quỹ doanh nghiệp Mỹ khác duy nhất hiện đang hoạt động cho thấy không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ người đứng đầu nào của các quỹ này có các khoản đầu tư lớn tại các quốc gia mà những quỹ đó đầu tư.

Bo Cutter, chủ tịch một quỹ doanh nghiệp Mỹ tập trung vào Tunisia, nói với Reuters rằng ông "không có bất kỳ lợi ích kinh doanh nào ở Tunisia", mà không giải thích liệu và tại sao điều đó có thể gây ra vấn đề. Cutter từ chối bình luận về Sokolov hoặc quỹ Trans-Caspian.

Tuy nhiên, theo sáu chuyên gia đạo đức đã xem xét bài báo của Reuters, các lợi ích kinh doanh của Sokolov tạo ra xung đột lợi ích vì vai trò của ông cho ông quyền kiểm soát tiền của chính phủ, số tiền này có khả năng mang lại lợi ích cho các công ty của ông.

Ann Skeet, một chuyên gia đạo đức tại Đại học Santa Clara, nói: "Tôi nghĩ Quốc hội nên đặt câu hỏi."

Reuters không tìm thấy dấu hiệu nào về bất kỳ hành vi sai trái nào của Sokolov. Luật pháp Mỹ điều chỉnh các quỹ đầu tư như vậy không cấm các giám đốc nắm giữ các khoản đầu tư tại các khu vực hoạt động.

Một đại diện của công ty cổ phần tư nhân của Sokolov, IJS Investments, cho biết quỹ bị cấm đầu tư vào bất kỳ doanh nghiệp nào của ông và rằng Sokolov đã tuân thủ "mọi yêu cầu thẩm định và an ninh."

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết quỹ doanh nghiệp sẽ tuân thủ các yêu cầu báo cáo hàng năm và kiểm toán độc lập "cũng như các quy định về khoản tài trợ hiện hành, bao gồm các yêu cầu về xung đột lợi ích."

Sokolov từng nằm trong danh sách 37 nhà tài trợ doanh nghiệp và cá nhân cho dự án phòng khiêu vũ Nhà Trắng của Trump được Nhà Trắng công bố năm ngoái. Ông cũng đã quyên góp khoảng $13 million cho các nhóm chính trị Đảng Cộng hòa, theo dữ liệu của Federal Election Commission.

ĐANG THĂNG TIẾN Ở ARMENIA

Quỹ Trans-Caspian là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ nhằm phát triển các tuyến thương mại và đầu tư khắp Nam Caucasus và Trung Á, một nỗ lực có thể làm giảm sự phụ thuộc của khu vực vào cơ sở hạ tầng của Nga và Trung Quốc.

Hội đồng quản trị của quỹ Trans-Caspian, do Sokolov lãnh đạo, có quyền cấp khoản tài trợ, cho vay và đầu tư trên khắp Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Trang web của quỹ liệt kê khoáng sản quan trọng, năng lượng và cơ sở hạ tầng đường sắt trong số các ưu tiên đầu tư hàng đầu của mình.

Sokolov đã nhanh chóng xây dựng sự hiện diện kinh doanh của mình tại Armenia trong những năm gần đây.

Ông và một đối tác kinh doanh người Trung Quốc, Zhe Zhang, đã mua quyền kiểm soát Viva Armenia vào tháng 1 năm 2024 từ nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Nga, MTS, theo các tuyên bố của công ty và hồ sơ doanh nghiệp Armenia.

Zhang, một cựu nhà ngoại giao của Bộ Thương mại Trung Quốc, đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Viva Armenia không bình luận.

Gần đây hơn, công ty Dynamic Frontier Holdings có trụ sở tại Texas của Sokolov cho biết đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp phép hợp pháp vào ngày 1 tháng 6 để mua mỏ Teghout của Armenia từ một ngân hàng quốc doanh Nga bị trừng phạt, VTB.

Các giấy phép OFAC cho phép các giao dịch mà nếu không sẽ bị cấm bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và thường mất vài tháng hoặc vài năm để xử lý.

Sokolov và một đại diện của mỏ Teghout đã không trả lời các câu hỏi về thời điểm họ lần đầu nộp đơn xin giấy phép. Một đại diện của Teghout cho biết các giấy phép và phê duyệt cho thương vụ này đã được lấy thông qua "quy trình pháp lý độc lập tiêu chuẩn" của OFAC.

Bộ Tài chính Mỹ và VTB đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

Không ai trong số những người đứng đầu các quỹ doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động duy nhất còn lại – vốn tập trung vào Ai Cập, Tunisia và Ukraine-Moldova – có vẻ có lợi ích kinh doanh đáng kể tại những quốc gia đó, theo một cuộc rà soát của Reuters đối với các tài liệu công khai và tiểu sử chính thức của họ.

James Harmon là chủ tịch của quỹ Ai Cập, và Dennis Johnson là chủ tịch của quỹ Ukraine-Moldova. Họ đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

BỐI CẢNH TẠI NGA

Tiểu sử của Sokolov trên trang web cá nhân của ông nêu bật xuất thân khiêm tốn của ông ở St. Petersburg và việc ông không ưa chính quyền Xô viết, mà theo ông đã đưa bà của ông vào gulag. Tiểu sử cho biết ông nhập cư vào Hoa Kỳ năm 21 tuổi, vài năm sau khi Liên Xô sụp đổ.

Nhưng các mối quan hệ của ông với Nga vẫn tiếp diễn rất lâu sau khi ông rời đi, theo một cuộc rà soát của Reuters đối với các hồ sơ doanh nghiệp và chính phủ.

Các mối quan hệ được cho là của doanh nhân này với chính phủ Nga cần được xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm lợi ích của Mỹ được đặt lên hàng đầu trong việc quản lý quỹ, hai trong số các chuyên gia đạo đức mà Reuters phỏng vấn cho biết.

"Tôi sẽ muốn một cuộc xem xét thẩm định an ninh rất kỹ lưỡng nếu tôi ở trong chính phủ Mỹ," Richard Painter, một giáo sư Đại học Minnesota từng giữ vai trò cố vấn đạo đức cho cựu Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa George W. Bush, cho biết.

Một tài liệu quảng cáo năm 2015 mà Reuters đã xem xét của Gotthard Investment Fund hiện đã ngừng hoạt động, đăng ký tại Liechtenstein, một hoạt động đầu tư bất động sản tập trung vào Nga, ghi tên Sokolov là người quản lý quỹ và nhấn mạnh "các mối quan hệ tin cậy cá nhân và nghề nghiệp bền chặt và lâu dài được xây dựng trong 20 năm qua với chính quyền Moscow, St. Petersburg và liên bang" của quỹ.

Một cựu quản lý dự án của quỹ, nói với Reuters với điều kiện giấu tên, cho biết họ nhận ra tài liệu quảng cáo này là xác thực.

Các luật sư đại diện cho Sokolov cho biết Sokolov "không tin" tài liệu quảng cáo này là xác thực, và rằng biểu trưng trên tài liệu quảng cáo dường như không phải là biểu trưng mà quỹ sử dụng.

"Ông Sokolov không có quan hệ với các quan chức chính phủ Nga hay chính phủ Nga," đại diện của ông nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm "ông không có quốc tịch Nga."

Reuters không thể xác nhận một cách độc lập rằng Sokolov không còn quốc tịch Nga.

Sokolov đã sử dụng hộ chiếu Nga để đi lại quốc tế muộn nhất là vào năm 2016, theo các hồ sơ đi lại mà Reuters đã xem xét.

Nhà Trắng đã chuyển các yêu cầu bình luận về Sokolov đến Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao không cung cấp chi tiết về việc kiểm tra lý lịch của Sokolov hoặc liệu ông có giấy phép an ninh hay không.

Khi được yêu cầu bình luận về Sokolov, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi không biết các bạn đang nói về ai."

Liên hệ: Minh Thắng HCT 036.7847.099 để nhận tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.
HCT Kiến tạo giá trị - Chia sẻ thành công